Ramón Fonseca Mora (เกิด 14 กรกฎาคม 1952) เป็นนักประพันธ์และนักกฎหมายชาวปานามา เช่นเดียวกับผู้ก่อตั้ง Mossack Fonseca อดีตสำนักงานกฎหมายในปานามาที่มีสำนักงานมากกว่า 40 แห่งทั่วโลก … Fonseca และคู่หูของเขา Jürgen Mossack ถูกจับกุมและถูกจำคุกเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2017.
เกิดอะไรขึ้น Mossack Fonseca
Mossack Fonseca ประกาศปิดในปี 2018; ได้รับการกู้คืนแล้วกว่าพันล้านดอลลาร์และหลายประเทศได้เริ่มการสอบสวนเรื่องอื้อฉาวของตนเอง บุคคลหลายคนที่ถูกเปิดเผยการกระทำผิดกฎหมายถูกดำเนินคดีและในหลายกรณีถูกบังคับให้ลาออกจากตำแหน่งต่างๆ
เกิดอะไรขึ้นกับ Mossack Fonseca หลังปานามา Papers?
Mossack ยังคงถูกสอบสวนโดยอัยการในเมืองโคโลญ ประเทศเยอรมนี เป็นอุปกรณ์เสริมในการหลีกเลี่ยงภาษี ตามคำแถลงของ Süddeutsche Zeitung สำนักงานอัยการสูงสุดของปานามาบอกกับหนังสือพิมพ์ว่ามีการสอบสวนคดีอาญาห้าครั้งที่เกี่ยวข้องกับมอสแซค ฟอนเซกา
มอสแซคกับฟอนเซก้าถูกจำคุกนานแค่ไหน
Mossack และ Fonseca เผชิญกับการฟ้องร้องในปานามาแล้ว และถูกห้ามไม่ให้ออกนอกประเทศขณะออกพันธบัตรหลังจากใช้จ่าย สองเดือน ในคุก
มีใครติดคุกเพื่อซื้อกระดาษปานามาบ้าง
สหรัฐอเมริกา ผู้เสียภาษี Harald Joachim von der Goltz ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฉ้อโกงภาษี การฟอกเงิน และอาชญากรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับปานามาเรื่องอื้อฉาวเอกสาร เขาถูกตัดสินจำคุก สี่ปีในเรือนจำกลางสหรัฐ เวลาจะบอกว่าใครจะถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับเรื่องอื้อฉาวนี้อีก