คำจำกัดความของบุคคลที่เปิดเผยทางการเมือง (PEP) คือ บุคคลที่มีบทบาททางการเมืองที่มีชื่อเสียงสูง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่สาธารณะที่โดดเด่น พวกเขามีความเสี่ยงสูงสำหรับการมีส่วนร่วมในการฟอกเงินและ/หรือการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายเนื่องจากตำแหน่งที่พวกเขาถือ
ใครจะถูกจัดว่าเป็นบุคคลที่ถูกเปิดเผยทางการเมือง
PEP สามารถเป็น: ประมุขแห่งรัฐ หัวหน้ารัฐบาล รัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการหรือผู้ช่วยรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกของศาลผู้สอบบัญชีหรือคณะกรรมการธนาคารกลาง
คุณจะทราบได้อย่างไรว่ามีคนเป็น PEP
FATF Recommendation 12 ให้คำจำกัดความ PEP ว่า เป็นคนที่เคยเป็น (แต่อาจจะไม่ใช่แล้ว) ที่ได้รับความไว้วางใจให้มีหน้าที่สาธารณะที่โดดเด่น ภาษาของคำแนะนำที่ 12 สอดคล้องกับแนวทางปลายเปิดที่เป็นไปได้ (เช่น “เมื่อ PEP ยังคงเป็น PEP เสมอ”)
บุคคลที่มีช่องโหว่ทางการเมืองสามประเภทคืออะไร
ใครมีคุณสมบัติเป็น PEP ในแคนาดา
- ประมุขแห่งรัฐ
- นักการเมืองอาวุโส
- เจ้าหน้าที่พรรคการเมืองอาวุโส
- รัฐบาลอาวุโสหรือเจ้าหน้าที่ตุลาการ
- ข้าราชการทหารระดับสูง
- ผู้บริหารในองค์กรและหน่วยงานของรัฐ
ข้อใดต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของผู้ถูกเปิดเผยทางการเมือง
คำนิยามอภิธานศัพท์ของบุคคลที่ถูกเปิดเผยทางการเมืองให้ตัวอย่างบางส่วนของประเภทของงานสาธารณะที่โดดเด่นที่ บุคคลที่อาจได้รับหรืออาจได้รับมอบหมายจากรัฐบาลต่างประเทศหรือในประเทศ (เช่น ประมุขแห่งรัฐหรือรัฐบาล นักการเมืองอาวุโส รัฐบาลอาวุโส ฝ่ายตุลาการ หรือ ทหาร …