การฟอกเงินเป็นกระบวนการที่ผิดกฎหมายในการสร้างรายได้จำนวนมากที่เกิดจากการกระทำผิดทางอาญา เช่น การค้ายาเสพติดหรือผู้ก่อการร้ายให้เงินทุนสนับสนุนผู้ก่อการร้ายที่ระดมทุน CFT หรือการต่อสู้กับการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย หมายถึง a ชุด ของมาตรฐานและระบบการกำกับดูแลที่มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มก่อการร้าย ฟอกเงินผ่านระบบธนาคารหรือเครือข่ายทางการเงินอื่นๆ https://www.investopedia.com › เงื่อนไข › combating-financing-…
การต่อสู้กับคำจำกัดความของการก่อการร้าย (CFT) - Investopedia
ดูเหมือนว่าจะมาจากแหล่งที่ถูกต้อง
ตัวอย่างการฟอกเงินมีอะไรบ้าง
ตัวอย่างการฟอกเงิน. การฟอกเงินโดยทั่วไปมีหลายประเภท รวมถึง แผนคาสิโน แผนธุรกิจเงินสด แผน smurfing และแผนการลงทุน/ไปกลับต่างประเทศ การดำเนินการฟอกเงินโดยสมบูรณ์มักจะเกี่ยวข้องกับการดำเนินการหลายอย่าง เนื่องจากเงินจะถูกเคลื่อนย้ายเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับ
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณฟอกเงิน
โทษฐานฟอกเงินมักส่งผลให้ ปรับ จำคุก คุมประพฤติ หรือบทลงโทษรวมกัน คุก. การฟอกเงินเกือบจะถูกตั้งข้อหาว่าเป็นความผิดทางอาญา แต่ในบางรัฐอาจมีการดำเนินคดีทางอาญา
ทำไมอาชญากรจึงฟอกเงิน
เมื่อพวกเขาทำเงินจากอาชญากรรม อาชญากรใช้มันเพื่อหนึ่งในสามวัตถุประสงค์ - เพื่อลงทุนในอาชญากรรมอื่น เพื่อซ่อนเพื่อใช้ในภายหลังหรือใช้จ่ายตอนนี้ … เลี่ยงภาษีฟอกเงินดังนั้น ที่พวกเขาสามารถโกหกว่าเงินและทรัพย์สินมาจากไหนเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี.
จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณสงสัยว่ามีการฟอกเงิน
ในสหราชอาณาจักร ข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับหลังวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 ครอบคลุมโดย Proceeds of Crime Act 2002 (POCA); มาตรา 327-329. มีความผิดหลักสามประการที่ POCA สร้างขึ้นซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด 14 ปี