2024 ผู้เขียน: Elizabeth Oswald | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2024-01-13 00:13
ROANOKE, Va. -- Ana Bella Sanchez-Rios อดีตเจ้าของและผู้ดำเนินการธุรกิจใน Martinsville เคยฟอกผลกำไรมากกว่า 4.3 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับพันธมิตรด้านยาระหว่างประเทศ, ถูกตัดสินจำคุกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในศาลแขวงสหรัฐถึง 96 เดือนในเรือนจำกลาง
พันธมิตรล้างเงินอย่างไร
เมื่อยาของเขาถูกลักลอบนำเข้าสหรัฐอเมริกาและขายไป เขาต้องฟอกเงินด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง … ผู้ค้ายาทำเช่นนี้โดย ซื้อของที่ขายง่าย เช่น เสื้อผ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากบริษัทที่ถูกกฎหมายในสหรัฐฯ แล้วขายของที่อีกฟากหนึ่งของชายแดนเป็นเงินเปโซ
ทำไมแก๊งค้ายาถึงฟอกเงิน
เหตุผลที่อาชญากรและกลุ่มก่อการร้ายจำเป็นต้องฟอกเงินของพวกเขา คือการทำให้พวกเขาถูกกฎหมาย ก่อนที่จะนำพวกเขาเข้าสู่ระบบการเงินเป็นสกุลเงินที่ถูกกฎหมาย การฟอกเงินเป็นกระบวนการในการแปลงเงินที่ผิดกฎหมายให้เป็นเงินที่ "สะอาด" ซึ่งไม่สามารถย้อนกลับไปยังแหล่งรายได้เดิมได้
พันธมิตรใช้ธนาคารอะไร
HSBC ให้บริการฟอกเงินมูลค่ากว่า 881 ล้านดอลลาร์ แก่กลุ่มค้ายาต่างๆ รวมถึงกลุ่มพันธมิตรซีนาโลอาของเม็กซิโก และกลุ่มพันธมิตร Norte del Valle ของโคลอมเบีย
ในสหรัฐอเมริกามีการฟอกเงินค่ายาเท่าไหร่
สหรัฐอเมริกามักถูกมองว่าเป็นสถานที่ในอุดมคติสำหรับผู้ค้ามนุษย์ในการฟอกเงิน เงินสกปรกประมาณ 3 แสนล้านเหรียญ ถูกฟอกในประเทศทุกปี อ้างจากกรมธนารักษ์ ที่อย่างน้อยหนึ่งในสามเกี่ยวข้องกับรายได้ยาเสพติดที่ผูกติดอยู่กับแก๊งค้าโคลอมเบียและเม็กซิกันส่วนใหญ่
