2024 ผู้เขียน: Elizabeth Oswald | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2024-01-13 00:13
ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2020 มีเพียงสองประเทศเท่านั้นที่อยู่ในบัญชีดำของ FATF: เกาหลีเหนือและอิหร่าน.
FATF รายงานบัญชีดำ
- บาฮามาส
- หมู่เกาะเคย์แมน
- หมู่เกาะคุก
- อิสราเอล
- เลบานอน
- สหรัฐอเมริกา
- หมู่เกาะมาร์แชลล์
- นาอูรู
การขึ้นบัญชีดำโดยประเทศหมายความว่าอย่างไร
ประเด็นสำคัญ. บัญชีดำคือ รายชื่อบุคคล องค์กร หรือประเทศที่ถูกลงโทษ เพราะเชื่อว่าพวกเขามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ไม่เอื้ออำนวยหรือผิดจรรยาบรรณ บัญชีดำสามารถเป็นฐานข้อมูลที่ดูแลโดยหน่วยงานใดก็ได้ ตั้งแต่องค์กรธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงหน่วยงานระหว่างรัฐบาล
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อประเทศถูกขึ้นบัญชีดำโดย FATF
Black List: ประเทศที่รู้จักกันในชื่อ Non-Cooperative Countries or Territories (NCCTs) ถูกขึ้นบัญชีดำ ประเทศเหล่านี้ สนับสนุนการระดมทุนของผู้ก่อการร้ายและกิจกรรมการฟอกเงิน FATF แก้ไขบัญชีดำเป็นประจำ เพิ่มหรือลบรายการ
ประเทศใดอยู่ในรายการสีเทา
ปากีสถาน ยังคงอยู่ในบัญชีสีเทา หรือรายชื่อประเทศที่อยู่ภายใต้ "การตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น" เนื่องจากหน่วยงานเฝ้าระวังของสหประชาชาติในกรุงปารีส ตัดสินว่าขาดการดำเนินคดีกับผู้นำระดับสูงของสหประชาชาติ กลุ่มก่อการร้ายที่กำหนดโดยคณะมนตรีความมั่นคง รายชื่อรวมถึง Lashkar-e-Taiba, Jaish-e Mohammad, Al Qaeda และ Taliban
ปากีสถานยังขึ้นบัญชีดำอยู่หรือไม่
รัฐบาลที่นำโดยนายกรัฐมนตรีอิมราน ข่าน อยู่ภายใต้แรงกดดันที่จะช่วยปากีสถานไม่ให้ถูกขึ้นบัญชีดำเรื่องการจัดหาเงินทุนจากการก่อการร้ายและการฟอกเงิน … ปากีสถานอยู่ในรายชื่อ สีเทาของ FATF ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2018 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย
