การกระทำที่ผิดกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้การหลอกลวงเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สินอื่นๆ จากสถาบันการเงิน หรือจากผู้ฝากเงินของธนาคาร มักถูกจัดประเภทเป็นการฉ้อโกงทางธนาคาร เช่นเดียวกับความผิดฐานฉ้อโกงอื่นๆ การฉ้อโกงทางธนาคารเกี่ยวข้องกับการใช้ “แผนงานหรือสิ่งประดิษฐ์” เพื่อให้ได้มาซึ่งของมีค่า
การฉ้อโกงสถาบันการเงินมีโทษอย่างไร
(2) เพื่อรับเงิน กองทุน เครดิต สินทรัพย์ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เป็นเจ้าของโดยหรืออยู่ภายใต้การดูแลหรือการควบคุมของสถาบันการเงินโดยใช้การแสร้งทำเป็นเท็จหรือฉ้อฉล หรือสัญญา; จะถูก ปรับไม่เกิน $1, 000, 000 หรือจำคุกไม่เกิน 30 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ.
การฉ้อโกงธนาคารหมายความว่าอย่างไร
การฉ้อโกงธนาคาร เกิดขึ้นเมื่อมีการใช้ข้อมูลหลอกลวง การเสแสร้ง หรือข้อมูลเท็จเพื่อขโมยจากธนาคาร สถาบันการเงิน หรือผู้ฝากเงินของธนาคาร
การฉ้อโกงทางการเงินประเภทต่าง ๆ มีอะไรบ้าง
5 ประเภทของการฉ้อโกงทางการเงินที่จะทำให้คุณสูญเสียอิสรภาพ
- ยักยอกเงิน. การฉ้อโกงทางการเงินที่พบบ่อยที่สุดคือการใช้เงินในทางที่ผิด …
- การติดสินบนและการทุจริต. การฉ้อโกงทางการเงินทั่วไปอีกประเภทหนึ่งคือการติดสินบน …
- การขโมยและการฉ้อฉลของพนักงาน …
- ขโมยข้อมูลประจำตัว …
- โครงการรถปอนซี่
ติดคุกเพราะโกหกธนาคารได้ไหม
โทษการฉ้อโกงธนาคารแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับข้อหาที่จำเลยต้องเผชิญ แต่โดยทั่วไปแล้ว ข้อหาฉ้อโกงทางธนาคารนั้นรวมถึงการจำคุกและค่าปรับ ตัวอย่างเช่น สำหรับบุคคลที่ถูกตัดสินว่ากระทำความผิดทางอาญาในเรือนจำของรัฐฐานปลอมแปลง ประโยคอาจรวมได้ถึง 2 ปีในคุก และปรับไม่เกิน $10,000