การฉ้อโกงสถาบันการเงินคืออะไร?

สารบัญ:

การฉ้อโกงสถาบันการเงินคืออะไร?
การฉ้อโกงสถาบันการเงินคืออะไร?
Anonim

การกระทำที่ผิดกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้การหลอกลวงเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สินอื่นๆ จากสถาบันการเงิน หรือจากผู้ฝากเงินของธนาคาร มักถูกจัดประเภทเป็นการฉ้อโกงทางธนาคาร เช่นเดียวกับความผิดฐานฉ้อโกงอื่นๆ การฉ้อโกงทางธนาคารเกี่ยวข้องกับการใช้ “แผนงานหรือสิ่งประดิษฐ์” เพื่อให้ได้มาซึ่งของมีค่า

การฉ้อโกงสถาบันการเงินมีโทษอย่างไร

(2) เพื่อรับเงิน กองทุน เครดิต สินทรัพย์ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เป็นเจ้าของโดยหรืออยู่ภายใต้การดูแลหรือการควบคุมของสถาบันการเงินโดยใช้การแสร้งทำเป็นเท็จหรือฉ้อฉล หรือสัญญา; จะถูก ปรับไม่เกิน $1, 000, 000 หรือจำคุกไม่เกิน 30 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ.

การฉ้อโกงธนาคารหมายความว่าอย่างไร

การฉ้อโกงธนาคาร เกิดขึ้นเมื่อมีการใช้ข้อมูลหลอกลวง การเสแสร้ง หรือข้อมูลเท็จเพื่อขโมยจากธนาคาร สถาบันการเงิน หรือผู้ฝากเงินของธนาคาร

การฉ้อโกงทางการเงินประเภทต่าง ๆ มีอะไรบ้าง

5 ประเภทของการฉ้อโกงทางการเงินที่จะทำให้คุณสูญเสียอิสรภาพ

  • ยักยอกเงิน. การฉ้อโกงทางการเงินที่พบบ่อยที่สุดคือการใช้เงินในทางที่ผิด …
  • การติดสินบนและการทุจริต. การฉ้อโกงทางการเงินทั่วไปอีกประเภทหนึ่งคือการติดสินบน …
  • การขโมยและการฉ้อฉลของพนักงาน …
  • ขโมยข้อมูลประจำตัว …
  • โครงการรถปอนซี่

ติดคุกเพราะโกหกธนาคารได้ไหม

โทษการฉ้อโกงธนาคารแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับข้อหาที่จำเลยต้องเผชิญ แต่โดยทั่วไปแล้ว ข้อหาฉ้อโกงทางธนาคารนั้นรวมถึงการจำคุกและค่าปรับ ตัวอย่างเช่น สำหรับบุคคลที่ถูกตัดสินว่ากระทำความผิดทางอาญาในเรือนจำของรัฐฐานปลอมแปลง ประโยคอาจรวมได้ถึง 2 ปีในคุก และปรับไม่เกิน $10,000

บทความที่น่าสนใจ
เหมือนเคียวหมายความว่าอย่างไร?
อ่านเพิ่มเติม
คำถามสำคัญ

เหมือนเคียวหมายความว่าอย่างไร?

ความหมายเหมือนเคียว ตัวกรอง . คล้ายเคียวหรือบางมุม. คำคุณศัพท์ การดัดฟันหมายความว่าอย่างไร verb (ใช้กับวัตถุ), scythed, scyth·ing ตัดหรือตัดด้วยเคียว. คุณจะอธิบายเคียวว่าอย่างไร คำนาม เครื่องมือสำหรับตัดหญ้า เมล็ดพืชหรือของที่คล้ายกัน ด้วยมือ ประกอบด้วยใบมีดโค้งยาว ขอบคม จับได้อย่างรวดเร็วถึงด้ามยาว เรียกว่า สแนท ซึ่งโค้งงอในรูปแบบที่สะดวกต่อการใช้งาน คำว่าเคียวมาจากไหน คำว่า "

นักคณิตศาสตร์ชาวฟิลิปปินส์คือใคร?
อ่านเพิ่มเติม
คำถามสำคัญ

นักคณิตศาสตร์ชาวฟิลิปปินส์คือใคร?

หมวดหมู่: นักคณิตศาสตร์และนักฟิสิกส์ เกรกอริโอ ซาร่า. Dr. Gregorio Zara เป็นนักประดิษฐ์ที่มีชื่อเสียงเพราะโทรศัพท์โทรทัศน์แบบสองทางของเขา … คาซิมิโร เดล โรซาริโอ. ดร. … เมเลซิโอ แม็กโน. ดร. … ติโต มิจาเรส. ดร. … อาโปลินาริโอ นาซาเรีย.

ศิลปินเดเรนคือใคร?
อ่านเพิ่มเติม
คำถามสำคัญ

ศิลปินเดเรนคือใคร?

André Derain (, ฝรั่งเศส: [ɑ̃dʁe dəʁɛ̃]; 10 มิถุนายน 1880 – 8 กันยายน 1954) เป็น ศิลปินชาวฝรั่งเศส จิตรกร ประติมากร และผู้ร่วมก่อตั้ง Fauvism กับ Henri มาติส Andre Derain มีนวัตกรรมอย่างไร ฝรั่งเศส ค.ศ. 1880–1954 สมาชิกผู้ก่อตั้ง Fauvism Andre Derain เป็นที่รู้จักจากผลงาน ภูมิทัศน์ที่เป็นนวัตกรรมและภาพวาดทิวทัศน์ของเมือง ซึ่งเขาเปลี่ยนหัวข้อด้วยตัวหนา และสีที่ไม่สมจริงเป็นส่วนใหญ่ Duchamp เป็น Dadaist หรือไม่ Marcel Duchamp เคยเป็น ผู้บุกเบิก Dada ขบวน