สำหรับข้อหาฟอกเงิน อัยการต้องแสดงว่า คนปกปิดเงินโดยเฉพาะเพื่อปกปิดความเป็นเจ้าของและแหล่งที่มาของเงิน รวมทั้งการควบคุมของ เงินเพื่อให้ดูเหมือนมาจากแหล่งที่ถูกต้อง
ทำไมจับคนฟอกเงินมันยาก
เหตุผลหนึ่งที่การฟอกเงินสามารถติดตามได้ยากคือ ที่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมอื่นๆ … การฟอกเงินหมายถึงกระบวนการปกปิดหรือ “ฟอกเงิน” เงินที่ได้รับมาอย่างผิดกฎหมายเพื่อล้างร่องรอยของการกระทำผิดทางอาญาและทำให้ดูเหมือนได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย
การฟอกเงินสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้หรือไม่
เงินสดที่ผิดกฎหมาย: ธุรกรรมเงินสดมีความเสี่ยงเป็นพิเศษต่อการฟอกเงิน เงินสดไม่ระบุชื่อ แลกเปลี่ยนได้ และพกพาได้ ไม่มีบันทึกแหล่งที่มา เจ้าของ หรือความถูกต้องตามกฎหมาย มีการใช้และจัดขึ้นทั่วโลก และ ยากที่จะติดตามเมื่อใช้จ่ายแล้ว.
การตรวจจับการฟอกเงินในขั้นตอนใด
ระยะที่สอง เกี่ยวข้องกับการผสมเงิน การผสมเงินจากแหล่งที่ผิดกฎหมายเข้ากับกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญ การตรวจจับการฟอกเงินในขั้นตอนนี้ค่อนข้างยาก ในขั้นตอนที่สาม เงินจะไหลกลับไปยังผู้รับผลประโยชน์ ขั้นตอนเหล่านี้เรียกว่าการจัดวาง การแบ่งชั้น และการรวมเข้าด้วยกัน
ฉันจะซ่อนเงินอย่างถูกกฎหมายได้อย่างไร
มาดู 5 วิธียอดนิยมกันซ่อนและปกป้องเงินของคุณอย่างถูกกฎหมาย
- ทรัสต์คุ้มครองทรัพย์สินนอกชายฝั่ง …
- บริษัทจำกัด. …
- บัญชีธนาคารในต่างประเทศ …
- บัญชีเกษียณ. …
- โอนสินทรัพย์