จับคนฟอกเงินได้อย่างไร?

สารบัญ:

จับคนฟอกเงินได้อย่างไร?
จับคนฟอกเงินได้อย่างไร?
Anonim

สำหรับข้อหาฟอกเงิน อัยการต้องแสดงว่า คนปกปิดเงินโดยเฉพาะเพื่อปกปิดความเป็นเจ้าของและแหล่งที่มาของเงิน รวมทั้งการควบคุมของ เงินเพื่อให้ดูเหมือนมาจากแหล่งที่ถูกต้อง

ทำไมจับคนฟอกเงินมันยาก

เหตุผลหนึ่งที่การฟอกเงินสามารถติดตามได้ยากคือ ที่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมอื่นๆ … การฟอกเงินหมายถึงกระบวนการปกปิดหรือ “ฟอกเงิน” เงินที่ได้รับมาอย่างผิดกฎหมายเพื่อล้างร่องรอยของการกระทำผิดทางอาญาและทำให้ดูเหมือนได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย

การฟอกเงินสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้หรือไม่

เงินสดที่ผิดกฎหมาย: ธุรกรรมเงินสดมีความเสี่ยงเป็นพิเศษต่อการฟอกเงิน เงินสดไม่ระบุชื่อ แลกเปลี่ยนได้ และพกพาได้ ไม่มีบันทึกแหล่งที่มา เจ้าของ หรือความถูกต้องตามกฎหมาย มีการใช้และจัดขึ้นทั่วโลก และ ยากที่จะติดตามเมื่อใช้จ่ายแล้ว.

การตรวจจับการฟอกเงินในขั้นตอนใด

ระยะที่สอง เกี่ยวข้องกับการผสมเงิน การผสมเงินจากแหล่งที่ผิดกฎหมายเข้ากับกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญ การตรวจจับการฟอกเงินในขั้นตอนนี้ค่อนข้างยาก ในขั้นตอนที่สาม เงินจะไหลกลับไปยังผู้รับผลประโยชน์ ขั้นตอนเหล่านี้เรียกว่าการจัดวาง การแบ่งชั้น และการรวมเข้าด้วยกัน

ฉันจะซ่อนเงินอย่างถูกกฎหมายได้อย่างไร

มาดู 5 วิธียอดนิยมกันซ่อนและปกป้องเงินของคุณอย่างถูกกฎหมาย

  1. ทรัสต์คุ้มครองทรัพย์สินนอกชายฝั่ง …
  2. บริษัทจำกัด. …
  3. บัญชีธนาคารในต่างประเทศ …
  4. บัญชีเกษียณ. …
  5. โอนสินทรัพย์
บทความที่น่าสนใจ
ใน excel รายการแบบเลื่อนลง?
อ่านเพิ่มเติม
น่าสนใจ

ใน excel รายการแบบเลื่อนลง?

สร้างรายการดรอปดาวน์ เลือกเซลล์ที่คุณต้องการให้มีรายการ บนริบบอน คลิก DATA > Data Validation ในกล่องโต้ตอบ ให้ตั้งค่าอนุญาตเป็นรายการ คลิกในแหล่งที่มา พิมพ์ข้อความหรือตัวเลข (คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค สำหรับรายการที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค) ที่คุณต้องการในรายการดรอปดาวน์ แล้วคลิกตกลง รายการดรอปดาวน์ที่ใช้ใน Excel คืออะไร รายการดรอปดาวน์ของ Excel เป็นฟังก์ชันตรวจสอบข้อมูลที่ อนุญาตให้ผู้ใช้เลือกตัวเลือกจากรายการตัวเลือก อาจเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างแ

ประโยคสำหรับการหลีกเลี่ยงคืออะไร?
อ่านเพิ่มเติม
น่าสนใจ

ประโยคสำหรับการหลีกเลี่ยงคืออะไร?

ตัวอย่างการหลีกเลี่ยงในประโยคโดยไม่ต้องต่อเวลา - Melissa Hield, การพูดเพื่อตัวเอง, (1977) 1984 เราหลีกเลี่ยงปัญหาโดยใช้โปรแกรมอื่น เขาพบวิธีหลบเลี่ยงกฎหมาย ประโยคหลบเลี่ยงที่ดีคืออะไร ตัวอย่างประโยคที่หลีกเลี่ยง พวกเขากำลังใช้วิธีการที่ผิดธรรมชาติเพื่อหลีกเลี่ยงการตัดสินใจของพระเจ้า - ว่าพวกเขาจะไม่มีลูกของตัวเอง ภาษีที่เสนอโดยพรรคกรีนจะเลี่ยงการห้ามภาษีเชื้อเพลิงการบินระหว่างประเทศได้อย่างเรียบร้อย.

ทำไมปากห้อย?
อ่านเพิ่มเติม
น่าสนใจ

ทำไมปากห้อย?

ปากหายใจติดขัด ช่วยควบคุมอาการหายใจสั้น และเป็นวิธีที่รวดเร็วและง่ายดายในการชะลอจังหวะการหายใจ ทำให้การหายใจแต่ละครั้งมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อคุณรู้สึกหายใจไม่ออก การหายใจแบบปิดปากจะช่วยให้ออกซิเจนเข้าสู่ปอดได้มากขึ้น และทำให้คุณสงบลง เพื่อให้คุณควบคุมลมหายใจได้ดีขึ้น เม้มปากหมายความว่าไง 1.