การฟอกเงินเป็นกระบวนการที่ผิดกฎหมายในการสร้างรายได้จำนวนมากที่เกิดจากการกระทำผิดทางอาญา เช่น การค้ายาเสพติดหรือผู้ก่อการร้ายให้เงินทุนสนับสนุนผู้ก่อการร้ายที่ระดมทุน CFT หรือการต่อสู้กับการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย หมายถึง a ชุด ของมาตรฐานและระบบการกำกับดูแลที่มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มก่อการร้าย ฟอกเงินผ่านระบบธนาคารหรือเครือข่ายทางการเงินอื่นๆ https://www.investopedia.com › เงื่อนไข › combating-financing-…
การต่อสู้กับคำจำกัดความของการก่อการร้าย (CFT) - Investopedia
ดูเหมือนว่าจะมาจากแหล่งที่ถูกต้อง เงินจากการก่ออาชญากรรมถือว่าสกปรก และกระบวนการ "ฟอก" เพื่อให้ดูสะอาดตา.
คุณฟอกเงินอย่างไร
การฟอกเงินเกี่ยวข้องกับสามขั้นตอนพื้นฐานในการปิดบังแหล่งที่มาของเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายและทำให้ใช้งานได้: การวางตำแหน่ง ซึ่งเงินจะเข้าสู่ระบบการเงิน มักจะเกิดจากการทำลาย เป็นเงินฝากและการลงทุนที่แตกต่างกันมากมาย การแบ่งชั้นซึ่งเงินจะถูกสับเปลี่ยนเพื่อสร้างระยะห่าง …
ทำไมคนถึงฟอกเงิน
เมื่อพวกเขาทำเงินจากอาชญากรรม อาชญากรใช้มันเพื่อหนึ่งในสามวัตถุประสงค์ - เพื่อลงทุนในอาชญากรรมอื่น เพื่อซ่อนเพื่อใช้ในภายหลังหรือใช้จ่ายตอนนี้ … ฟอกเงินเลี่ยงภาษี เงินเพื่อที่พวกเขาจะได้โกหกว่าเงินและทรัพย์สินมาจากไหนเพื่อที่จะหลบเลี่ยงภาษี
ตัวอย่างการฟอกเงินมีอะไรบ้าง
ตัวอย่างการฟอกเงิน. การฟอกเงินโดยทั่วไปมีหลายประเภท รวมถึง แผนคาสิโน แผนธุรกิจเงินสด แผน smurfing และแผนการลงทุน/ไปกลับต่างประเทศ การดำเนินการฟอกเงินโดยสมบูรณ์มักจะเกี่ยวข้องกับการดำเนินการหลายอย่าง เนื่องจากเงินจะถูกเคลื่อนย้ายเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับ
ใครฟอกเงินมากที่สุด?
10 ประเทศที่มีความเสี่ยง AML สูงสุดคือ อัฟกานิสถาน (8.16), เฮติ (8.15), เมียนมาร์ (7.86), ลาว (7.82), โมซัมบิก (7.82), หมู่เกาะเคย์แมน (7.64) เซียร์ราลีโอน (7.51) เซเนกัล (7.30) เคนยา (7.18) เยเมน (7.12)